¡No deje que lo laven, ni que lo sequen!: Una Guía Fácil Y Sencilla Que Protegerá a Su Empresa Del Riesgo De Lavado De Dinero descargar PDF Mónica Ramírez Chimal

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Si usted es de las personas que piensa que...
El lavado de dinero únicamente se genera por el narcotráfico,
El sistema financiero es indispensable para lavar dinero,
El Oficial de Cumplimiento es otro policía más dentro de la empresa,
O cree que está muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo...
Entonces, ¡este libro es para usted!
Aquí y ahora el lavado de dinero está sucediendo, ¿está protegido?
Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus características y diferencias con el.
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